O2 Czech Republic – Doplnění pořadu řádné valné hromady konané dne 28.4.2015
na žádost kvalifikovaného akcionáře, společnosti PPF Arena 2 B.V., se sídlem Strawinskylaan 933, Amsterdam, Nizozemské království, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam pod identifikačním číslem 59029765, (dále jen „kvalifikovaný akcionář"). Představenstvo společnosti obdrželo dne 7. dubna 2015 žádost výše uvedeného kvalifikovaného akcionáře o doplnění pořadu valné hromady. Dne 7. dubna 2015 představenstvo společnosti projednalo žádost kvalifikovaného akcionáře a rozhodlo o doplnění pořadu valné hromady v souladu s žádostí a ustanovením § 369 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) o tyto body:
- Volba členů dozorčí rady, který zařazuje na pořad valné hromady jako bod č. 9, a
- Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, který zařazuje na pořad valné hromady jako bod č. 10.
Dosavadní bod č. 9 pořadu valné hromady se tudíž bude nově označovat jako bod č. 11.
Doplněný pořad valné hromady:
- Zahájení
- Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2014, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2014, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2014
- Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích
- Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2014
- Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2014 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let
- Projednání a schválení rozdělení společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti
- Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2015
- Volba členů dozorčí rady
- Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
- Závěr
Přiložený dokument ke stažení :
Celé znění oznámení
Poslední zprávy
- Hospodářské výsledky za I. čtvrtletí 2024
14.05. 07:13 ČEZ - Skupina ČEZ Zpráva o udržitelném rozvoji za rok 2023
30.04. 13:56 ČEZ - Společnost Elektrárna Dukovany II ze skupiny ČEZ obdržela doplněné nabídky od uchazečů na stavbu nov
30.04. 09:09 ČEZ - Výroční finanční zpráva 2023
30.04. 08:13 ČEZ - Oznámení o výplatě úrokového výnosu
15.04. 10:45 ČEZ