Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA, a.s. se bude konat 20.5.2010

Představenstvo akciové společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 776 oznamuje, že svolává na den 20. května 2010 ve 13.00 hodin řádnou valnou hromadu do zasedací místnosti administrativní budovy v Brně, Heršpická 758/13 (II. poschodí)

Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření schopnosti se usnášet
2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osobpověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009, její projednání a schválení , včetně předložení zprávy představenstva podle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2001 Sb.
5. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2009
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2009
7. Projednání a schválení rozdělení zisku, stanovení tantiém a lhůty jejich splatnosti
8. Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti
9. Volba člena dozorčí rady voleného valnou hromadou
10. Závěr

 

Prezence bude zahájena ve 12.30 hodin.

Rozhodný den účasti na řádné valné hromadě je 13. květen 2010. Právo účasti na řádné valné
hromadě mají akcionáři evidovaní ve Středisku cenných papírů jako majitelé akcií společnosti
KAROSERIA a.s. k rozhodnému dni po předložení průkazu totožnosti, u právnických osob
též úředně ověřeného výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 6 měsíců. Akcionář se může
nechat zastupovat zástupcem, který je povinen předložit písemnou plnou moc s úředně
ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova zmocnění.
___________________________________________________________________________

Přiložený dokument ke stažení :
Úplný text oznámení