Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Komerční banka, a.s. dne 21. dubna 2011

Valná hromada se bude konat dne 21. dubna 2011 od 13.00 hodin ve Velkém sálu Kongresového centra České národní banky, Senovážné náměstí 866/30, Praha 1.

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba jejího předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2010; projednání vysvětlující zprávy týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění
4. Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku za rok 2010 a konsolidované účetní závěrky za rok 2010
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2010, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2010 a vyjádření ke konsolidované účetní závěrce za rok 2010, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, (dále jen „obchodní zákoník")
6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2010
9. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2010
10. Personální změny v dozorčí radě
11. Personální změny ve výboru pro audit
12. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva banky
13. Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií
14. Určení auditora k provedení povinného auditu
15. Závěr
    

Rozhodný den:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 14. duben 2011. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Komerční banky, a.s., k tomuto rozhodnému dni.

Přiložený dokument ke stažení :
URČENÍ AUDITORA K PROVEDENÍ POVINNÉHO AUDITU
Podmínky a způsob výplaty dividend za rok 2010
Hlasovací řád
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
KONSOLIDOVANÁ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady
INDIVIDUÁLNÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ
Oznámení o konání valné hromady
Pravidla pro přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci k zastupování na valné hromadě a požadavky na jejich obsah:
NABÝVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ KOMERČNÍ BANKY, a. s., (dále jen „banka“)
ROZDĚLENÍ ZISKU KOMERČNÍ BANKY, a. s., ZA ROK 2010
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Vysvětlující zpráva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění
FORMULÁŘ PLNÉ MOCI PRO ZASTOUPENÍ NA VALNÉ HROMADĚ
Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti
Vyjádření dozorčí rady